“昆明機(jī)床”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告
2008-04-28 15:42:40
沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司于2008年4月24日召開(kāi)五屆四十次董事會(huì)及五屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：按現(xiàn)有股本總額424864883股為基數(shù)，每10股派人民幣2.70元。
三、通過(guò)續(xù)聘香港畢馬威會(huì)計(jì)師行和中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司分別為公司2008年度香港審計(jì)師和國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案。
四、批準(zhǔn)由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理張曉毅接任總經(jīng)理職務(wù)。
董事會(huì)決定于2008年6月13日上午10:00召開(kāi)2007年度股東年會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
董事會(huì)決定于2008年6月13日上午9:00召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案。
